قدم مستشارو بعثة الشرطة الأوروبية ورشة عمل متخصصة حول غسل الأموال وأستهدفت 37 من المحامين الفلسطينيين، وتم عقد هذه الورشة في مقر نقابة المحاميين الفلسطينيين في رام الله يوم 17 تشرين أول.
وقدم مستشارو البعثة للمحامين الممارسين والمتدربين على حدٍ سواء شرحاً حول مفهوم غسل الأموال وسبل مكافحته. وقد أطلعوا المحامين المشاركين أيضا على كيفية التحقيق في قضايا غسل الأموال، والطرق غير الاعتيادية لتحويل الأموال والجرائم الأصلية السابقة لغسل الأموال. وقد أشاد المشاركون بورشة العمل التي إستمرت لمدة ثلاث ساعات. وأظهر المشاركون تفاعلاً كبيراً وشاركوا في نقاشات مستفيضة حول القضايا ذات الصلة بغسل الأموال مثل تمويه مصادر التمويل، وتسهيل غسل الأموال والطرق المستخدمة للكشف عن المعاملات غير الاعتيادية.
والجدير بالذكر أن غسل الأموال هو عملية يتم بموجبها تغيير شكل مبالغ من المال حُصل عليها بطريقة غير مشروعة بغية إظهارها على أنها متحصلات مصدر شرعي. وتنطوي العملية على ثلاث خطوات، حيث تتمثل الخطوة الأولى بوضع الأموال ضمن النظام المالي. أما الثانية فتتمثل فى تنفيذ المعاملات المالية المعقدة بغية تمويه المصدر غير المشروع للأموال؛ وأخيرا، الحصول على ثروة من خلال القيام بمعاملات تُستخدم فيها الأموال غير المشروعة.
Subscribe to our Newsletter and stay tuned.
